بانک یونی کردیت ایتالیا 1.3 میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد بانک و بیمه

بانک یونی کردیت ایتالیا 1.3 میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت توافق کرده‌ است 1.3 میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.

به گزارش فصل تجارت به نقل از رویترز، مقامات آمریکایی دوشنبه شب اعلام کردند که بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت و دو بانک زیرمجموعه آلمانی و استرالیایی آن توافق کرده‌اند 1.3 میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کنند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.
به علاوه وزارت دادگستری آمریکا و دادستان منطقه منهتن، سایروس وینس ، اعلام کرد که شعبه آلمانی یونی‌کردیت توافق کرده است در مورد اتهام انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا، برای شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده، گناهکار می‌باشد.
این توافق که به تحقیقات 6 ساله وزارت دادگستری آمریکا پایان می‌دهد، به دنبال آن اعلام شد که هفته گذشته بانک انگلیسی استاندارد چارتر هم در توافقی مشابه، به پرداخت 1.1 میلیارد دلار محکوم شد.
بانک آلمانی یونی‌کردیت به یک شرکت کشتی‌رانی ایرانی کمک کرده است تحریم‌ها را دور بزند و به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشد.
این بانک در بین سال‌های 2002 تا 2011 در پیام‌های بین بانکی خود با حذف کردن کلماتی مانند سودان و تهران با بانک‌های نیویورک، ماهیت تراکنش‌ها را مخفی کرده است.
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا در این توافق ذکر کرده است که بانک از تحریم‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و تحریم‌های کشورهای ایران، کوبا، میانمار، لیبی، سودان و سوریه، تخطی کرده است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

دریافت مجوز های کسب و کار آسان‌تر می‌شود

هوشمندسازی مدارس با کارنامه‌های آنلاین

تلاش برای امن‌سازی ارتباطات بین نیروگاهی

آمادگی برای خرید اپلیکیشن‌های مربوط به صنعت نمایشگاهی

توان‌تک با بهره‌گیری از تکنولوژی، زندگی را برای معلولان راحت‌تر می‌کند

تندیس زرین سرآمدی به روابط عمومی همراه اول رسید

ایران آمادگی کاهش تعرفه با عراق را دارد

تحقیق تازه دانشگاه مونترال/ تشدید افسردگی نوجوانان و مدت زمان کار با شبکه‌های اجتماعی

داستان سرایی؛ ابزاری جذاب برای جلب توجه مخاطب به سخنرانی

صنعت آی‌تی توسط ایرانی‌ها توسعه یافته

عبور «وبصادر» از زیان در تحلیل‌های فعالان بازار سرمایه

سربازان آمریکایی به فناوری واقعیت مجازی مجهز می‌شوند

مقاوم‌ترین گوشی‌های هوشمند 2019

مشکل جدید؛ زیرزمینی شدن بیت‌کوین!

هوش مصنوعی و زهر و پادزهر جعل عمیق

سامانه پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شد

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با سکوی تجارت الکترونیک پست

بازدید عضو هیأت مدیره بانک رفاه از استان خراسان شمالی

آنچه باید پس از اعلام ورشکستگی انجام دهید

معاون مطبوعاتی: هرجا جهادی عمل کردیم به نتیجه رسیدیم/ در تولید و تحلیل اطلاعات ضعف داریم

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید