بانک یونی کردیت ایتالیا 1.3 میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد بانک و بیمه

بانک یونی کردیت ایتالیا 1.3 میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت توافق کرده‌ است 1.3 میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.

به گزارش فصل تجارت به نقل از رویترز، مقامات آمریکایی دوشنبه شب اعلام کردند که بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت و دو بانک زیرمجموعه آلمانی و استرالیایی آن توافق کرده‌اند 1.3 میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کنند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.
به علاوه وزارت دادگستری آمریکا و دادستان منطقه منهتن، سایروس وینس ، اعلام کرد که شعبه آلمانی یونی‌کردیت توافق کرده است در مورد اتهام انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا، برای شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده، گناهکار می‌باشد.
این توافق که به تحقیقات 6 ساله وزارت دادگستری آمریکا پایان می‌دهد، به دنبال آن اعلام شد که هفته گذشته بانک انگلیسی استاندارد چارتر هم در توافقی مشابه، به پرداخت 1.1 میلیارد دلار محکوم شد.
بانک آلمانی یونی‌کردیت به یک شرکت کشتی‌رانی ایرانی کمک کرده است تحریم‌ها را دور بزند و به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشد.
این بانک در بین سال‌های 2002 تا 2011 در پیام‌های بین بانکی خود با حذف کردن کلماتی مانند سودان و تهران با بانک‌های نیویورک، ماهیت تراکنش‌ها را مخفی کرده است.
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا در این توافق ذکر کرده است که بانک از تحریم‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و تحریم‌های کشورهای ایران، کوبا، میانمار، لیبی، سودان و سوریه، تخطی کرده است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تامین مالی پروژه‌های بالادستی نفت با استفاده از صندوق پروژه

عملیات انتقال وجه بین بانکی پایا کارمزدی می‌شود؟

حضور فعال بانک صادرات ایران در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه «فاینکس 2019»

نسخ قدیمی همراه بانک ملی غیرفعال می شوند

رویداد ارائه به سرمایه‌گذار (TrigUp Day) توسط شتابدهنده تریگ‌آپ

قیمت سکه طرح جدید 2 اردیبهشت 98 به 4 میلیون و 850 هزار تومان رسید

ارائه تسهیلات ویژه بانک شهر به دانشجویان و اساتید در نمایشگاه کتاب پایتخت

اقدام بازارساز برای کاهش آربیتراژ بازار ارز

قیمت سکه طرح جدید 2اردیبهشت 98 به 4 میلیون و 850 هزار تومان رسید

معاون علمی رئیس جمهور: برخی استارتاپ‌ها هفته‌ای 10 درصد رشد می‌کنند

رئیس کل بیمه مرکزی: ٣٠ میلیون واحد مسکونی تا سقف ٣٠ میلیون تومان بیمه می‌شوند

حضور بانک ملی ایران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

رویداد ارائه به سرمایه‌گذار TrigUp Day توسط شتابدهنده تریگ‌آپ

پیشنهاد وزیر اقتصاد به بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده/ وزیر اقتصاد: نقدینگی را باید به فرصتی برای رونق تولید تبدیل کنیم

قائم مقام بانک مرکزی: بدهی بانکها به بانک مرکزی 16 هزارمیلیارد تومان کاهش یافت

جزئیات اجرای عملیات بازار باز در راستای سیاست‌های پولی کشور

کاهش 16 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها/ نقدینگی بهمن 1830 هزار میلیارد تومان

ارایه محصولات و خدمات متمایز و ویژه بانک پارسیان در فاینکس 2019

در بازدید قائم مقام مدیرعامل بیمه تجارت‌نو از مناطق سیل زده خوزستان حاصل شد؛ مصوبات ویژه استانی برای پرداخت خسارات مددجویان کمیته امداد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد؛ اولویت تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری