شباهتی که تصادفی نیست/تحریم ایران و حزب الله لبنان تحت یک عنوان «آشنا» اقتصاد سیاسی

شباهتی که تصادفی نیست/تحریم ایران و حزب الله لبنان تحت یک عنوان «آشنا»

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - آمریکا شرکت‌های ایرانی و مرتبطین با حزب الله را تحت عنوان «سازمان‌های مجرم فراملی» تحریم می‌کند. آیا مشابهت اقدامات آمریکا علیه ایران و حزب الله تحت عنوان «جرائم سازمان یافته فراملی» و «سازمان‌های مجرم فراملی» با «کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» اتفاقی است؟

به گزارش فصل تجارت، در سالهای اخیر آمریکایی ها ادعاهایی را درباره حضور حزب الله لبنان در آمریکای لاتین مطرح کرده اند. آن­ها ادعا می کنند رابطین حزب الله لبنان در مثلث مرزی سه کشور (Tri-Border Area) برزیل، آرژانتین و پاراگوئه حضور داشته و اقدام به قاچاق و پولشویی (بخوانید دور زدن تحریم­ها) می‌­کنند.
*دستگیری به بهانه دور زدن تحریم
لبنانی­‌های بسیاری در این منطقه زندگی می­کنند. در یک سال اخیر آمریکا سعی کرده است محدودیت های بسیاری را علیه عرب ­تبارهای این منطقه اِعمال کند. به عنوان مثال، دولت برزیل با همکاری آمریکا، در تابستان 97 شخصی به نام اسد احمد برکت و چند نفر از مرتبطین وی را به اتهام قاچاق و پولشویی دستگیر کرد که ادعا می شود در تامین مالی حزب الله لبنان دست داشته­ اند. برزیل می‌گوید برکت را در منطقه گردشگری مرزی با پاراگوئه و آرژانتین بازداشت کرده است. اسد احمد برکت در پاراگوئه به اتهام جعل هویت تحت پیگرد قرار داشته و پیش‌تر هم به اتهام فرار مالیاتی 6 سال زندانی شده بود. آرژانتین هم این فرد را متهم به پولشویی (دور زدن تحریم) 10 میلیون دلاری برای حزب‌الله در منطقه آبشار ایگواسو در مرز برزیل و آرژانتین کرده است . وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اسد احمد برکت را یک «تروریست جهانی» خوانده و نام او را از سال 2004 در لیست تحریمی خود (SDN) قرار داده است.
*برگزاری کارگاه مقابله با دور زدن تحریم توسط آمریکا برای سه کشور
همزمان با این اقدام در تابستان 97، وزارت دادگستری آمریکا برای مقامات ارشد اجرایی و قضایی سه کشور برزیل، آرژانتین و پاراگوئه یک کارگاه آموزشی با موضوع مبارزه با تروریسم و جرائم فراملی در شهر پورتو یواسو آرژانتین برگزار کرد . این کارگاه متمرکز بر تجزیه و تحلیل قاچاق، تهدیدات مالی و تروریسم، بهبود تحقیقات و مدیریت موارد، بهره برداری از اطلاعات مالی و ارتقای همکاری اطلاعاتی و بین المللی برای مقابله با تروریسم و جرائم بود. این کارگاه همکاری میان سازمان های دولتی سه کشور را برای مبارزه با کسانی که ادعا می­شود حزب الله را حمایت مالی می کنند، تقویت کرد.
*جرائم سازمان یافته فراملی، بهانه ای برای مقابله با حزب الله لبنان
برگزاری این کارگاه و دستگیری های انجام شده در ماه­های اخیر نشان دهنده تمرکز ویژه آمریکا برای جلوگیری از دور زدن تحریم در آمریکای لاتین است. اما نکته مهم این است که آمریکا تحت عنوان مبارزه با «جرائم سازمان یافته فراملی» و «سازمان‌­های مجرم فراملی»، این اقدامات را انجام می­دهد. این همان عنوانی است که برای کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) استفاده می­گردد.
در این زمینه، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در ملاقات با رییس جمهور پاراگوئه در 24 فروردین ماه امسال گفت: «یکی از جنبه های مهم همکاری های آمریکا با پاراگوئه مربوط به «جرائم فراملی» می شود. برنامه های اداره توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به آموزش نسل های بعدی وکلا و قضات کمک می­کند. ما درباره «سازمان های مجرم فراملی» که از حاکمیت پاراگوئه و همسایگان سه گانه آن در مناطق مرزی سوء استفاده می­کنند صحبت کردیم. ما در مبارزه با این سازمان­ها بسیار جدی هستیم. وزارت خزانه داری ایالات متحده، تعدادی از افراد، شرکت‌های پوششی و دیگر نهادهای واقع در مرزهای سه گانه مرتبط با حزب الله را تحریم کرده است. ما کارگاه‌هایی را برای بازرسی و پیگرد سازمان‌ها و نقشه‌های مالی تررویستی پیچیده تدارک دیده‌ایم و در نتیجه افراد مربوط به حزب الله در مناطق مرزی سه گانه بازدداشت و آنها را به کشورشان تحویل دادیم».
*آمریکا ایران و حزب الله را تحت عنوان «سازمان های مجرم فراملی» تحریم می­کند
آمریکا از سال 1390، سازمان ها و گروه هایی را تحت عنوان «سازمان­های مجرم فراملی» و با برچسب TCO (Transnational Criminal Organizations) وارد لیست تحریمی خود می­کند. این اقدام بر اساس دستور اجرایی 13581 است که اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا آن را صادر کرده است.
در حال حاضر، در لیست تحریمی آمریکا 125 فرد و نهاد از سراسر جهان تحت این عنوان تحریم است که دو شرکت ایرانی گروه نرم افزاری آجیلی و اندیشه وصال خاورمیانه نیز تحت عنوان «سازمان های مجرم فراملی» و با برچسب TCO در این لیست دیده می شود.
در نتیجه، مشاهده می شود که امریکا شرکت­های ایرانی و مرتبطین با حزب الله را تحت عنوان «سازمان­های مجرم فراملی» تحریم می­کند. آیا مشابهت اقدامات آمریکا علیه ایران و حزب الله تحت عنوان «جرائم سازمان یافته فراملی» و «سازمان­های مجرم فراملی» با کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) اتفاقی است؟ در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو که یکی از درخواست های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، چه تعریفی از جرائم سازمان یافته فراملی پذیرفته خواهد شد و مصادیق این جرائم و سازمان هایی که مرتکب آن می شوند، کدام خواهد بود؟ آیا دور زدن تحریم تحت عنوان جرائم سازمان یافته فراملی شناخته نخواهد شد؟
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید
اعتراف آمریکا به سوءاستفاده از FATF
۱۳۹۸/۴/۵ - ۱۴:۱۶
تاثیر عضویت عربستان در FATF بر ایران
۱۳۹۸/۴/۳ - ۰۶:۳۹
7 نکته از بیانیه جدید FATF
۱۳۹۸/۴/۲ - ۱۴:۴۸
FATF هنوز اصلاح قوانین داخلی را نپذیرفته
۱۳۹۸/۴/۱ - ۱۰:۴۱
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF
۱۳۹۸/۳/۳۱ - ۱۹:۴۵
اصرار آمریکا بر تصویب لوایح FATF+فیلم
۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۰:۰۵
7 خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF
۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۰۶:۴۴




ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

«سوت زنی» سازوکار نهی از منکر عاشورایی

هنر ضدتحریم‌ها-10| نقش موثر مدیریت اکتشاف منابع اجتماعی در مقابله با تحریم‌ها

حمایت ضمنی وزارت نفت از طرح احداث پتروپالایشگاه ها+ویدئو

آغاز افت فشار محسوس مخزن پارس جنوبی تا 4 سال آینده

چند نکته درباره سوت‌زنی مامور امنیتی آمریکا علیه ترامپ

کاهش تولید گاز پارس جنوبی به 80 میلیون مترمکعب تا سال 1420/ نمی‌دانیم تا چه زمانی گاز داریم

تئوریسین فروپاشی اقتصادی شوروی و نابودی اقتصاد آرژانتین چه خوابی برای ایران دیده است؟

هنر ضدتحریم‌ها-8| نقش موثر مدیریت اکتشاف منابع انسانی در مقابله با تحریم‌ها

عامل فروپاشی اقتصادی شوروی و نابودی اقتصاد آرژانتین چه خوابی برای ایران دیده است؟

بررسی آیین‌نامه ایجاد پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری مردمی در دولت

بررسی آیین نامه ایجاد پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه گذاری مردمی در دولت

میزان واردات و قاچاق قطعات خودرو/ داخلی سازی قطعات خودرو نتیجه اقدامات ترامپ است

استفن لندمن: برجام نشان داد که هرگز نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد

ایجاد فساد در فضای کسب و کار با تصویب و اجرای ماده 5 لایحه تجارت

هنر ضدتحریم‌ها-9|نقش موثر مدیریت اکتشاف منابع طبیعی در مقابله با تحریم‌ها

ماست‌بندی که یک پای جوش دادن کرسنت بود/ مبارزه با فساد را از قدرتمند‌ترین‌ها شروع کردیم

زاکانی: یک متهم به فساد 3 هزار میلیاردی از کشور فرار کرد/ مبارزه با فساد را از قدرتمند‌ترین‌ها شروع کردیم

زاکانی: یک متهم به فساد 3 هزار میلیاردی از کشور فرار کرد/ 4 لایه مبارزه با مفاسد اقتصادی

فرار یک متهم به فساد 3 هزار میلیاردی از کشور/ 4 لایه مبارزه با مفاسد اقتصادی

فرار یک متهم فساد 3 هزار میلیاردی از کشور/ 4 لایه مبارزه با مفاسد اقتصادی

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید