بانک‌های بزرگ جهان در پولشویی گسترده‌ای دست دارند اقتصاد جهان

بانک‌های بزرگ جهان در پولشویی گسترده‌ای دست دارند

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را جابه‌جا کرده‌اند.

به گزارش فصل تجارت به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر علی‌رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول‌ها، مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را جابه‌جا کرده‌اند.
خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت‌های مشکوک بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرد. این اسناد توسط بانک‌ها به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شده بود.
این گزارش نشان می‌دهد که در بین سال‌های 1999 تا 2017 بیش از 2 تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بین‌المللی بانک‌ها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانک‌ها جابه‌جا شده است. این گزارش تاکید می‌کند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
نام 5 بانک بزرگ جهان، شامل اچ‌اس‌بی‌سی، استاندارد چارترد، جی‌پی مورگان، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون، بیش از همه در این اسناد به چشم می‌خورد.
این اسناد نشان می‌دهد که بانک‌ها اغلب پول‌هایی را جابه‌جا کرده‌اند که منشأ آنها بهشت‌های مالیاتی مانند جزایر ویرجین انگلیس بوده و از مالک نهایی آنها هم بی‌خبر بوده‌اند.
در بین تراکنش‌های مشکوک انجام شده پول‌هایی که توسط جی‌پی مورگان برای افراد و شرکت‌های ونزوئلا، اوکراین و مالزی، جابه‌جا شده، پول‌های یک شرکت هرمی که از طریق اچ‌اس‌بی‌سی جابه‌جا شده و پول‌های مرتبط با میلیاردر اوکراینی که توسط دویچه بانک جابه‌جا شده قرار دارند.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

رفع نیاز کشور به خودروهای کشنده سنگین و جرثقیل تلسکوپی از سوی دانش بنیان‌ها

شمش، تماما تحویل می‌شود اما ...

سامانه ملی اشتغال و کسب و کار راه‌اندازی شد

محیط کسب و کار تعاونی‌های در تابستان امسال نامساعد بود

بورسهای آمریکا، اروپا و آسیا یکپارچه قرمز پوش شدند

330 هزار قمی عضو بیمه سلامت هستند

پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک

15 درصد مشترکان تهرانی مشمول برق رایگان هستند

اقتصاد اروپا در بن بست

ترمز بیت‌کوین کشیده شد

کسری بودجه عربستان ادامه دارد

ادامه ریزش بورس های جهانی

صعود جهانی دلار

حمله تروریستی به پالایشگاه آموای ونزوئلا

سقوط قیمت نفت رکورد زد

عوارض آزادراه تهران-شمال دوباره الکترونیکی می‌شود؟

روغن در کشور به وفور وجود دارد

انتقال بخشی از صادرات نفت‌ به جاسک به توسعه هرمزگان کمک می‌کند

آنهایی که "گرا به تحریم" را کلید زدند!

واقعیت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

حمایت با کدام منابع؟

هیبریدی فقر

از اوج گیری تولید نفت آمریکا فعلا خبری نیست

تصویب تمدید قرارداد خرید برق پاکستان از ایران

سقوط 66 درصدی ترافیک هوایی با ادامه بحران کرونا

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • فصل بانک، نشریه الکترونیکی تخصصی بانک

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.