انتقال ارز از ایران به ترکیه و سپس به امریکا توسط یهودیان بانک و بیمه

انتقال ارز از ایران به ترکیه و سپس به امریکا توسط یهودیان

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - دادستانی ترکیه از بازداشت 417 نفر به اتهام انتقال 2.5 میلیارد لیره به حساب‎های خارجی که اعلام شده اغلب آنها به ایرانی‎های مقیم آمریکا تعلق دارد؛ خبر داد.

به گزارش فصل تجارت به نقل از سی ان ان ترک، دادستانی ترکیه دستور بازداشت 417 مظنون به پولشویی را صادر کرد. این اقدام در ادامه تحقیق پیرامون انتقال 2.5 میلیارد لیره ترکیه (معادل 419 میلیون دلار) به حساب‌های بانکی خارجی انجام شد.
بر اساس این خبر حجم کلانی از این مبلغ به حساب شهروندان ایرانی مقیم آمریکا انتقال یافته است.
دادستانی، پلیس و دیگر مقامات هنوز اطلاعات کاملی در این خصوص ارائه نداده‌اند اما به گفته ریاست دادستانی شهر استانبول، این تحقیقات برای شناسایی آنهایی که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه را هدف قرار داده‌اند؛ انجام می‌شود.
در بیانیه دادستانی استانبول می‌خوانیم: مظنونین متهم به پولشویی، تشکیل گروهی با هدف ارتکاب جرم و قانون‌شکنی در راستای ممانعت از سرمایه‌گذاری در حوزه توریسم هستند و این مبلغ را به حدود 28 هزار و 88 حساب در خارج از ترکیه منتقل کرده‌اند.
شبکه «هابرترک» ساعاتی پس از انتشار این خبر، اعلام کرد که این افراد با جمع‌آوری دلار از بازار ارز ایران و بردن آنها به ترکیه، نهایتا این نیم میلیارد دلار را به 28,088 حساب متعلق به یهودیان ایرانی در ایالات متحده انتقال داده‌اند.
گفته می‌شود که روند پولشویی از اول ماه میلادی ژانویه آغاز شده و انتقال پول نیز با مبلغ پایه 5 هزار لیر یا بیشتر از شعب و دستگاه‌های خودپرداز مختلف انجام می‌شده است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

کاهش حجم معاملات در بازار ارز/ انتظار دو رخداد جدید

عملیات بازار باز، اوراق بهادار دولتی را مشخصا به دارایی هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند

جدیدترین فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

امیدواری رئیس بانک مرکزی به کاهش نرخ سود با اجرای سیاست پولی

فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

کارگزاری مفید برترین کارگزار بورس و فرابورس ایران شد

تک‌رقمی شدن نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده برای اولین بار

حضور بانک ملت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

تک‌رقمی شدن مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله‌شده برای اولین بار

پیگیری برای رفع مشکلات هموطنان سیل زده به جد دنبال می شود

نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شد

تک رقمی شدن مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار

تغییرات گسترده مدیران صنعت پرداخت الکترونیک در سال 97 نشانه چیست؟

ثبات نسبی قیمت سکه و ارز/دلار 13550 تومان معامله شد+ جدول

پرونده فروردین ماه بورس، مثبت بسته شد

بورس امروز، رکورد جدیدی ثبت کرد/شاخص از مرز 204 هزار واحد گذشت

امکان مشارکت در پویش ملی کمک به هموطنان سیل زده با ملی فاند

٦٠٠٠ میلیارد ریال اعتبار ویژه بانک آینده برای مناطق سیل زده

مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی ممنوع شد

بسته محرک اقتصادی 630 میلیون دلاری تایلند

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری