انتقال ارز از ایران به ترکیه و سپس به امریکا توسط یهودیان بانک و بیمه

انتقال ارز از ایران به ترکیه و سپس به امریکا توسط یهودیان

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - دادستانی ترکیه از بازداشت 417 نفر به اتهام انتقال 2.5 میلیارد لیره به حساب‎های خارجی که اعلام شده اغلب آنها به ایرانی‎های مقیم آمریکا تعلق دارد؛ خبر داد.

به گزارش فصل تجارت به نقل از سی ان ان ترک، دادستانی ترکیه دستور بازداشت 417 مظنون به پولشویی را صادر کرد. این اقدام در ادامه تحقیق پیرامون انتقال 2.5 میلیارد لیره ترکیه (معادل 419 میلیون دلار) به حساب‌های بانکی خارجی انجام شد.
بر اساس این خبر حجم کلانی از این مبلغ به حساب شهروندان ایرانی مقیم آمریکا انتقال یافته است.
دادستانی، پلیس و دیگر مقامات هنوز اطلاعات کاملی در این خصوص ارائه نداده‌اند اما به گفته ریاست دادستانی شهر استانبول، این تحقیقات برای شناسایی آنهایی که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه را هدف قرار داده‌اند؛ انجام می‌شود.
در بیانیه دادستانی استانبول می‌خوانیم: مظنونین متهم به پولشویی، تشکیل گروهی با هدف ارتکاب جرم و قانون‌شکنی در راستای ممانعت از سرمایه‌گذاری در حوزه توریسم هستند و این مبلغ را به حدود 28 هزار و 88 حساب در خارج از ترکیه منتقل کرده‌اند.
شبکه «هابرترک» ساعاتی پس از انتشار این خبر، اعلام کرد که این افراد با جمع‌آوری دلار از بازار ارز ایران و بردن آنها به ترکیه، نهایتا این نیم میلیارد دلار را به 28,088 حساب متعلق به یهودیان ایرانی در ایالات متحده انتقال داده‌اند.
گفته می‌شود که روند پولشویی از اول ماه میلادی ژانویه آغاز شده و انتقال پول نیز با مبلغ پایه 5 هزار لیر یا بیشتر از شعب و دستگاه‌های خودپرداز مختلف انجام می‌شده است.




ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

دو روی سکه مهاجرت کارگران

رشد مجدد موهای ریخته سر با این کلاه بیسبال!

وزارت خزانه‌داری آمریکا جزئیات تحریم‎‌ها علیه ایران را اعلام کرد

تحریم‌های تکراری و مشت خالی آمریکایی‌ها

برای خرید آپارتمان در منطقه یک چقدر باید هزینه کرد

ابراهیمی: دولتی بودن بازار گندم علت فساد گسترده در این زمینه است

واردات بیش از 400 تن صابون مایع به کشور

همزمان با راهپیمایی 1500 نفری کارکنان، آمازون از امضای پیمان اقلیم خبر داد

بومی‌سازی ساخت پهپادهای خورشیدی برای عملیات پایش و رصد

از شاکیان قیمت لوازم التحریر تا کم شدن قدرت خرید...

تاثیر رمزارز تلگرام در کاهش ارزش ریال/ پیشران‌های فناوری سیاست‌گذاران بانکی را غافلگیر می‌کند

گزیده‌های «نفتی» هفته

همتی: تحریم مجدد بانک مرکزی نشان داد دست آمریکا تا چه حد خالی است

تحریم مجدد بانک مرکزی نشان می ‌دهد که دست آمریکا تا چه حد خالی است

همتی: تحریم مجدد بانک مرکزی نشان از دست خالی آمریکا است

آرامکو نفت خود را با یک هفته تاخیر به مشتریانش تحویل می دهد

آمریکا تعرفه بر 400 کالای چینی را لغو کرد

ضوابط بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی ابلاغ شد

شورای مردمی حفاظت از هورامان تشکیل می‌شود

مراتب ثبت ملی 9 بنای تاریخی‌فرهنگی ابلاغ شد

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید